OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Confidencial
Postulación rápida
Nuevo
Publicado hace 5 horas
Descripción del puesto
- Realizar evaluaciones de riesgo para establecer estrategías, controles y procedimientos internos de la empresa.
- Elaborar y actualizar el Manual de Prevención de Lavado de Activos y capacitar al personal.
- Controlar el cumplimiento de las políticas de debida diligencia implementadas por la empresa.
- Revisar y monitorear las transacciones de la empresa, en coordinación con los responsables de las diferentes áreas en temas de prevención.
- Efectuar inducción y capacitación al personal de la empresa..
- Dar seguimiento a las alertas de riesgo reportadas por el sistema de cumplimiento, por ventas generadas.
- Supervisar el cumplimiento de regulaciones, codigo de ética y políticas internas para identificar conductas inadecuadas.
- Efectuar el seguimiento al cumplimiento societario conforme la matriz societaria
- Efectuar el seguimiento, junto con el responsable de datos personales, para el adecuado manejo, uso y custodia de los datos personales entregados por clientes empleados y proveedores.
- Mantener, conservar y custodiar la información correspondiente a los reportes de operaciones o transacciones iguales o superiores al umbral legal., los reportes de operaciones inusuales e injustificadas, (ROII), los reportes de operaciones propias y los reemplazos de información ya reportada.
- Evaluar que previo a la venta, cuenten con la documentación establecida en la normativa y el Manual.
- Brindar apoyo en la recopilación y consolidación de información relacionada al cumplimiento regulatorio ante los entes de control.
- Ser enlace con los Asesores Legales para consultas y revisión de documentos
- Presentar a la Junta General de Accionistas, un informe de sus actividades, metas cumplidas sobre el año inmediato anterior, y el plan de trabajo para el año en curso.
Presencial
Otros
Full-time, Indeterminado
Senior
1 vacante disponible
Publicado el 11/11/2026
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