Oficial de Cumplimiento

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Oficial de Cumplimiento

Resumen del Puesto

Estamos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento proactivo y con gran atención al detalle. El rol principal será asegurar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos de control interno, en estricto cumplimiento con la normativa legal vigente. El objetivo es mitigar eficazmente los riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento de actividades ilícitas, incluyendo el terrorismo.

Responsabilidades Principales

• Supervisar y garantizar la aplicación de las políticas y procedimientos de control.
• Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de prevención de delitos financieros.
• Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Colaborar con las áreas internas para la implementación de controles y procedimientos.
• Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento normativo.
• Participar en la elaboración de informes y reportes requeridos por las autoridades competentes.

Requisitos del Perfil

• Calificación como Oficial de Cumplimiento (indispensable)
• Formación académica en áreas como Economía, Finanzas, Administración, Contabilidad o carreras afines.
• Experiencia comprobable en funciones de cumplimiento, prevención de riesgos o auditoría, preferentemente en el sector financiero o regulado.
• Sólido conocimiento de la normativa legal relacionada con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
• Capacidad analítica y de resolución de problemas.
• Habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita.
• Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, gestionando prioridades.