Oficial de Cumplimiento

Oficial de Cumplimiento Resumen del Puesto

Estamos en la búsqueda de un profesional para ocupar la posición de Oficial de Cumplimiento. El candidato ideal poseerá un sólido conocimiento del sistema financiero y experiencia específica en la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos (PLA/FT). Buscamos una persona responsable, ética, analítica y organizada, con la capacidad de gestionar el cumplimiento normativo, realizar monitoreo de operaciones, debida diligencia y elaborar reportes regulatorios.

• Gestionar el cumplimiento normativo de la entidad.
• Realizar el monitoreo de operaciones para identificar actividades sospechosas.
• Llevar a cabo procesos de debida diligencia de clientes y operaciones.
• Elaborar y presentar informes regulatorios a las autoridades competentes.
• Mantenerse actualizado sobre la normativa vigente en materia de prevención de riesgos y cumplimiento.
• Colaborar con otros departamentos para asegurar la correcta aplicación de las políticas de cumplimiento.

• Título de tercer nivel en Derecho, Economía, Administración, Contabilidad, Auditoría, Banca y Finanzas o carreras afines.
• Experiencia comprobada y verificable en el sistema financiero.
• Experiencia específica e indispensable en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos (PLA/FT).
• Capacitación certificada en PLA/FT.
• Conocimientos de normativa aplicable y prevención de riesgos.
• Capacidad para gestionar el cumplimiento normativo, monitoreo de operaciones, debida diligencia, elaboración de informes y reportes regulatorios.
• Se valorará la posesión de certificaciones o calificaciones vigentes relacionadas con el cumplimiento normativo.