Oficial de Cumplimiento
Confidencial
Publicado ayer
Descripción del puesto
🔹 Modalidad de contratación: Contrato Servicios Ocasionales 🔹 Remuneración mensual: $2000
Principales funciones:
- Identificar y evaluar riesgos relacionados con el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
- Implementar controles para mitigar riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos y dar seguimiento a su efectividad.
- Análisis de base de datos para la identificación de patrones y señales de alerta relacionadas con el riesgo de lavado de activos y Financiamiento de Delitos y soborno.
- Monitorear y detectar operaciones inusuales o sospechosas de las operaciones de las contrapartes.
- Elaborar Informes de Análisis de Resultados de los procesos de Debida Diligencia de las Contrapartes.
- Elaborar Informes de Operaciones Sospechosas.
REQUISITOS
Formación académica requerida:
Título universitario en Contabilidad y Auditoría, Economía, Tecnologías de la Información y la Comunicación Tics, Gestión Financiera, Administración y/o afines.
Capacitación requerida:
Calificado como oficial de cumplimiento por la Unidad de Análisis Financiera y Económico/ Superintendencia de Bancos/ Superintendencia de Economía Popular y Solidaria
Experiencia requerida (6 años):
Operaciones bancarias.
Manejo de bases de datos y sistemas de información.
Actividades relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
Conocimientos técnicos clave:
1) Power BI
2) Inglés hablado y escrito
3) Excel - Macros
Senior
1 vacante disponible
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