OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE

EDUCACION FORMAL

Título profesional de tercer nivel en áreas de derecho, economía, administración de empresas, contabilidad, auditoría o banca y finanzas.

Contar con la calificación respectiva (segmento 1 – 2), otorgada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.

COMPETENCIAS

• Procesos operativos de Cooperativas o instituciones financieras
• Normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos incluido el terrorismo
• Procedimientos de control de procesos, exámenes especiales
• Análisis de Riesgos
• Manejo avanzado de excel

FUNCIONES

• Ejercer actividades exclusivamente en tareas relacionadas con prevención y control de lavado de activos.
• Realizar el monitoreo mensual de la documentación de aperturas de cuentas de ahorro a nivel nacional; así como la información ingresada al sistema informático.
• Participar conjuntamente con la Oficial de Cumplimiento Titular en los procesos de capacitación interna.
• Otras funciones que le sean asignadas por su responsable inmediato en el ámbito de su gestión.
• Proteger a la entidad conjuntamente con la Oficial de Cumplimiento Titular, del riesgo de lavado de activos y financiamiento de delitos como el terrorismo, a través del cumplimiento normativo que nos rige.