OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTE

El Oficial de Cumplimiento Suplente es el encargado de asegurar que la empresa cumpla con todas las normativas legales para prevenir el lavado de activos y el financiamiento de delitos. Su rol es crítico porque, además de apoyar al titular, debe asumir la responsabilidad legal y operativa total ante los entes de control en ausencia de este.

Tus funciones principales serán:

• Vigilancia Activa: Monitorear transacciones para detectar señales de alerta o comportamientos inusuales en clientes, proveedores y empleados.
• Gestión de Riesgos: Colaborar en la actualización de la Matriz de Riesgos y asegurar que los controles internos funcionen.
• Debida Diligencia (KYC): Supervisar que el proceso de vinculación de nuevos clientes cumpla con todos los requisitos legales.
• Reportes Técnicos: Preparar informes de cumplimiento y, de ser necesario, elaborar Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) con sustento técnico.
• Capacitación: Ayudar a difundir la cultura de prevención dentro de la empresa para que todos los departamentos sepan qué reportar.
• Enlace con Autoridades: Atender requerimientos de información de organismos reguladores (como la UAFE o Superintendencias) con precisión y prontitud.

¿Qué buscamos en ti? Buscamos a un profesional con independencia de criterio, que no tenga miedo de señalar irregularidades y que mantenga una ética inquebrantable, incluso bajo presión.