Oficial de Cumplimiento Suplente
Confidencial
Actualizado hace más de 15 días
Descripción del puesto
Oficial de Cumplimiento Suplente
Resumen del Puesto
Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Suplente con al menos 2 años de experiencia, preferiblemente en el sector automotriz. El candidato ideal apoyará en la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, asegurando el cumplimiento normativo.
Responsabilidades
- Apoyar en la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Asegurar el cumplimiento normativo.
- Participar en la elaboración y actualización de manuales.
- Supervisar políticas de cumplimiento.
- Analizar operaciones inusuales.
- Colaborar en la gestión de riesgos.
- Participar en la capacitación del personal.
- Apoyar en la presentación de reportes a instancias internas y de control.
Requisitos
- Experiencia demostrable de al menos 2 años en roles de cumplimiento.
- Conocimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Presencial
Auditoría
Full-time, Indeterminado
Senior
1 vacante disponible
El contenido de este aviso es propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Multitrabajos sea responsable por ello. Bajo ningún motivo envíes dinero o realices pagos. Ningún reclutador te pedirá pagar por rendir un test, prueba, capacitación, recibir un antecedente u otro motivo.
