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Oficial de Cumplimiento Suplente
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Descripción del puesto
Oficial de Cumplimiento Suplente
Resumen del Puesto
Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento Suplente con al menos 2 años de experiencia, preferiblemente en el sector automotriz. El candidato ideal apoyará en la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, asegurando el cumplimiento normativo.
Responsabilidades
- Apoyar en la prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos.
- Asegurar el cumplimiento normativo.
- Participar en la elaboración y actualización de manuales.
- Supervisar políticas de cumplimiento.
- Analizar operaciones inusuales.
- Colaborar en la gestión de riesgos.
- Participar en la capacitación del personal.
- Apoyar en la presentación de reportes a instancias internas y de control.
Requisitos
- Experiencia demostrable de al menos 2 años en roles de cumplimiento.
- Conocimiento de la normativa vigente en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
- Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
Senior
1 vacante disponible
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