ANALISTA DE MONITOREO DE FRAUDES

Misión del Cargo

Monitorear en tiempo real, analizar datos y detectar anomalías en la revisión de alertas generadas por las herramientas de monitoreo para ser notificadas inmediatamente a los niveles de supervisión y control del Área de Monitoreo y Prevención de Fraudes, así como también mantenerse al día con las nuevas tendencias de fraude para mitigar pérdidas financieras, proteger al cliente, el modelo de negoción e imagen institucional de Produbanco. (toman acciones para mitigar los fraudes)

Áreas de Responsabilidad - Descripción Funcional

• Analizar las transacciones de medios de pago alertadas por las diferentes herramientas de monitoreo de fraudes e identificar patrones o actividades sospechosas que puedan indicar fraude.
• Realizar la investigación exhaustiva de alertas y de debida comprobación de su autenticidad con el cliente.
• Analizar patrones sospechosos de fraude y comunicar inmediatamente a la supervisión y/o modeladores de reglas.
• Atender todos los casos de transferencias, ingreso fallido y demás transacciones no reconocidas en cuentas, reportados por el Centro de Atención al Cliente derivados al Área de Monitoreo y Prevención de Fraudes, para su respectivo análisis en base a revisión de logs de trazabilidad de la transacción, de acuerdo con la Matriz de Fraudes.
• Atender los casos de consulta y eventos de tarjeta de débito y crédito recibidos en el mail genérico de “Seguridades Tarjeta”, para su investigación y atención al cliente interno y externo.
• Atender los casos de fraude en cuentas reportados por el Foro Consultivo de Fraudes.
• Atender ingresos o actualizaciones de correos electrónicos solicitados desde Agencias por solicitudes de clientes en el sistema Identity Detection Guard IDG.
• Atender solicitudes de levantamiento de restricción de cuentas originadas por las alertas de transferencias generadas en las diferentes herramientas de monitoreo.
• Realizar los informes de análisis de casos por consumos no reconocidos en tarjeta reportados por el Área de Intercambio.