Analista de Cumplimiento

¡Autonomía técnica al servicio de la ciudadanía!

Modalidad de contratación: Contrato Servicios Ocasionales
Remuneración mensual: $1212

Principales funciones:

• Realizar la actualización de las bases de datos de las listas de control y realiza cruce de información sobre las bases de datos transaccionales, considerando la programación de sentencias SQL y la estructura de información diseñada para el sistema especializado.
• Analizar las bases de datos de los registros de canje de especies monetarias, pagos de títulos de deuda pública interna, remesas del exterior, valores en custodia de inversionistas del exterior y personal del Banco Central del Ecuador para el cruce con las bases de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, considerando la programación de sentencias SQL y la estructura de información diseñada para el sistema especializado.
• Realizar la actualización de instrumentos técnicos por medio del análisis de los cambios en la normativa sobre prevención de lavado de activos.
• Analizar y elabora informe o reporte de respuesta a los requerimientos de información para atender diversos requerimientos efectuados por clientes internos y externos del Banco Central del Ecuador.
• Realizar seguimiento e integra evidencias del cumplimiento de políticas y procedimientos de las diferentes unidades administrativas para la elaboración reportes.

Formación académica requerida:

Título universitario en Contabilidad y Auditoría, Economía, Tecnologías de la Información y la Comunicación TICs, Gestión Financiera, Administración y/o afines.

Capacitación requerida:

Administración de riesgos

Leyes y disposiciones sobre prevención de lavado de activos

Experiencia requerida (3 años):

Actividades financieras, bancarias, administrativas, contables, manejo de bases de datos, levantamiento de información, actividades relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo

Conocimientos técnicos clave:

1) Power BI

2) Inglés hablado y escrito

3) Power Query

4) Software de monitoreo