ANALISTA DE CUMPLIMIENTO

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Importante empresa del sector financiero se encuentra en la búsqueda de un(a) Analista de Cumplimiento, profesional comprometido(a) con la prevención de riesgos y el cumplimiento normativo, que contribuya al fortalecimiento de nuestros controles internos y al cumplimiento de las disposiciones regulatorias vigentes.

Misión del cargo:

Analizar y ejecutar medios y acciones de mitigación y control conforme al Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos (PLA/FD), con el fin de prevenir, detectar y reportar oportunamente operaciones inusuales o sospechosas, garantizando el cumplimiento de la normativa aplicable.

Principales responsabilidades:

• Analizar y depurar alertas de clientes.
• Analizar la transaccionalidad de clientes calificados con nivel de riesgo alto.
• Analizar los registros transaccionales de Personas Políticamente Expuestas (PEP).
• Identificar y comunicar operaciones inusuales detectadas.
• Registrar y mantener respaldos documentales que justifiquen las operaciones realizadas por los clientes.
• Revisar y proponer actualizaciones a documentos publicados en medios digitales institucionales.
• Elaborar informes y reportes requeridos por los organismos de control.
• Generar y revisar reportes de comportamiento de clientes.
• Realizar revisiones en listas de restricción y monitoreo.
• Cumplir con las responsabilidades establecidas en la Política Antisoborno y los requisitos del Sistema de Gestión Antisoborno.

Competencias:

• Innovación y Cambio
• Trabajo Como Equipo
• Orientación al Servicio
• Orientación al Resultado
• Aprendizaje y Mejora
• Prevención y Control

Requisitos:

Formación académica

Título universitario Contabilidad y Auditoría, Derecho, Finanzas o carreras afines.

Conocimientos deseables

• Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos.
• Tipologías de lavado de activos.
• Debida diligencia.
• Políticas y normativas de prevención.
• Gestión y seguimiento de matrices de riesgo.
• ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno.
• Políticas y controles antisoborno.

Experiencia

• Entre 1 y 2 años de experiencia.
• Experiencia previa en Sector Financiero.

Beneficios

• Oportunidad de desarrollo profesional en el sector financiero.
• Capacitación continua.
• Excelente ambiente laboral.
• Beneficios corporativos acorde a la posición.

¡Postula y forma parte de una organización comprometida con la transparencia, la ética y el cumplimiento normativo!