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6 empleos para Control de Gestión Full-time en Quito, Pichincha

Actualizado hace más de 15 días

Oficial de Cumplimiento

Confidencial

Misión:Planificar las gestiones necesarias para proteger y prevenir que en las operaciones y quehacer diario de la Intitución se incurra en infracciones a las disposiciones que sobre del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos, se establecen en la Ley y en las normas internas de la institución, velando por el cumplimiento de las disposiciones legales en esta materia por parte de todos los miembros del Directorio, funcionarios y servidores , a fin de evitar que la entidad sea utilizada para el cometimiento de estos ilícitos.Instrucción formal:TERCER NIVEL /CUARTO NIVEL (MAESTRÍA O DOCTORADO) EN ÁREAS DE CONOCIMIENTO COMO DERECHO, ECONOMÍA, ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS/ NEGOCIOS, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, COMERCIAL, AUDITORÍA Y CONTROL DE GESTIÓN, CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, BANCA, FINANZAS.Experiencia:TERCER NIVEL ( 9 AÑOS ) , CUARTO NIVEL ( 4 AÑOS) EN CARGOS GERENCIALES; DIRECTIVOS; JEFATURA Y/O EJECUCIÓN; Y COORDINACIÓN DE PROCESOS RELACIONADOS CON ÁREAS DE CUMPLIMIENTO DE ENTIDADES FINANCIERAS, PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, ÁREAS TÉCNICAS U OPERATIVAS DE INSTITUCIONES CONTROLADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE BANCOS.Acreditar una experiencia mínima de dos (2) años en materia de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos, como el terrorismo, en las entidades del sistema financiero controlado por la Superintendencia de Bancos.Capacitación:Contar con capacitación complementaria de al menos ciento veinte (120) horas en cursos de capacitación, en materia de prevención de lavado de activos, dictados en el Ecuador o en el extranjero.

Quito, Pichincha

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