Oficial de Cumplimiento

GOLD SECURITY

Descripción del puesto

Oficial de Cumplimiento

Resumen del Puesto

Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo. El candidato ideal tendrá experiencia en el área y un sólido conocimiento de las regulaciones pertinentes.

Responsabilidades

  • Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos.
  • Monitorear y analizar las actividades para detectar posibles riesgos de cumplimiento.
  • Desarrollar e implementar programas de capacitación en materia de cumplimiento.
  • Realizar auditorías internas para verificar el cumplimiento de las regulaciones.
  • Mantenerse actualizado sobre los cambios en las leyes y regulaciones aplicables.

Requisitos

  • Título universitario en Administración, Contabilidad, Finanzas, Auditoría o carreras afines.
  • Experiencia mínima de 2 años en roles de cumplimiento.
  • Conocimiento en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
  • Manejo de herramientas tecnológicas.
  • Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
  • Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.

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Industria

Seguridad

Tamaño de la empresa

Entre 51 y 150 empleados

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