Especialista de Cumplimiento

Dicen que los bancos no distinguen personas, que solo ven números, porque son exactos, fríos, no admiten equívocos, no tienen nada que ver con historias o emociones... se dicen muchas cosas de los bancos, pero nunca se ha dicho que son solidarios.

Y si te dijéramos que si existe un banco que es Solidario como ningún otro, que cree en el cliente y sus colaboradores por encima de todas las cosas, uno que sabe de finanzas y de personas, pero sobretodo de lucha, de esfuerzo y de sueños. Un banco que, a diferencia de la mayoría, nació con misión social, que cree en la gente por lo que es, más que por lo que tiene; que acompaña a quienes trabajan por un futuro mejor.Un banco que no parece banco, porque se esfuerza por conocer las historias de sus colaboradores y de sus clientes, antes de ofrecerles un producto o un servicio.

Un banco que lleva en su ADN el enfoque de Diversidad, Inclusión y Equidad de Género. Un banco que se inspira en el trabajo de las personas para brindar lo mejor de sí. Un banco que jamás cierra su puerta a quien lo necesita, que entendió que sin acceso jamás habrá verdadero progreso y superación.….Un banco que realmente es SOLIDARIO CONTIGO.

Actualmente nos encontramos en busca de un Especialista de Cumplimiento cuya misión será: Coordinar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento la ejecución del plan anual, a fin de cumplir con las exigencias de la normativa legal vigente relacionados con la Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros de Delitos.

Formación académica:

• Título de tercer nivel en carreras Administrativas, Derecho o a fines.

Experiencia:

• Experiencia de mínimo 3 años en entidades financieras en área de cumplimiento, auditoría interna y control interno.
• Experiencia deseable de más de 3 años en firmas auditoras que hayan revisado a entidades financieras en prevención de lavado.

Conocimientos específicos:

• Normativa externa e interna de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo y otros Delitos.
• Manual de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y otros Delitos.
• Metodologías y herramientas de administración ARLAFDT.