Oficial de Cumplimiento
Confidencial
Actualizado ayer
Descripción del puesto
Oficial de Cumplimiento
Resumen del Puesto
Buscamos un Oficial de Cumplimiento detallista y analítico, con un profundo conocimiento de las normativas legales y regulatorias. El candidato ideal será responsable de garantizar el cumplimiento de las normativas legales, regulatorias y políticas internas de la organización, mediante la implementación y supervisión de controles orientados a la prevención de riesgos.
Responsabilidades
- Garantizar el cumplimiento de normativas legales, regulatorias y políticas internas.
- Implementar y supervisar controles para la prevención de riesgos legales, operativos, reputacionales y de lavado de activos.
- Realizar análisis de operaciones, monitoreo de transacciones y elaboración de reportes regulatorios.
- Llevar a cabo debida diligencia y aplicar políticas de cumplimiento y ética corporativa.
- Desarrollar políticas, evaluar riesgos y reportar a entes reguladores.
Requisitos
- Formación en Finanzas, Administración o afines.
- Conocimiento en prevención de lavado de activos y normativas aplicables.
- Experiencia mínima de 3 años en roles similares.
- Capacidad para trabajar con confidencialidad, criterio analítico y apego a la normativa vigente.
- Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo.
Presencial
Administración
Full-time, Indeterminado
Semi Sr
1 vacante disponible
El contenido de este aviso es propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Multitrabajos sea responsable por ello. Bajo ningún motivo envíes dinero o realices pagos. Ningún reclutador te pedirá pagar por rendir un test, prueba, capacitación, recibir un antecedente u otro motivo.
