5 empleos para la búsqueda "oficial de cumplimiento"

Oficial de CumplimientoResumen del PuestoEstamos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento proactivo y con gran atención al detalle. El rol principal será asegurar la correcta aplicación de las políticas y procedimientos de control interno, en estricto cumplimiento con la normativa legal vigente. El objetivo es mitigar eficazmente los riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento de actividades ilícitas, incluyendo el terrorismo.Responsabilidades Principales Supervisar y garantizar la aplicación de las políticas y procedimientos de control. Asegurar el cumplimiento de la normativa legal vigente en materia de prevención de delitos financieros. Identificar, evaluar y mitigar los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Colaborar con las áreas internas para la implementación de controles y procedimientos. Mantenerse actualizado sobre las regulaciones y mejores prácticas en el ámbito del cumplimiento normativo. Participar en la elaboración de informes y reportes requeridos por las autoridades competentes.Requisitos del Perfil Calificación como Oficial de Cumplimiento (indispensable) Formación académica en áreas como Economía, Finanzas, Administración, Contabilidad o carreras afines. Experiencia comprobable en funciones de cumplimiento, prevención de riesgos o auditoría, preferentemente en el sector financiero o regulado. Sólido conocimiento de la normativa legal relacionada con la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Capacidad analítica y de resolución de problemas. Habilidades de comunicación efectiva, tanto oral como escrita. Capacidad para trabajar de forma autónoma y en equipo, gestionando prioridades.

Cooperativa de Ahorro y Crédito Segmento 1 se encuentra en la búsqueda de un profesional para ocupar la posición de:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SUPLENTELugar de trabajo: Loja Modalidad: Presencial Remuneración: USD 800 a USD 900 mensuales, de acuerdo con experiencia y perfil.Buscamos incorporar a nuestro equipo un profesional con experiencia en el sector financiero, especialmente en prevención de lavado de activos, financiamiento de delitos y gestión de cumplimiento normativo.Requisitos indispensables Contar con calificación vigente ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria – SEPS como Oficial de Cumplimiento. Título profesional de tercer nivel registrado en SENESCYT en Derecho, Economía, Administración de Empresas, Contabilidad, Auditoría, Finanzas o carreras afines. Experiencia mínima de 2 años en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos dentro del sistema financiero nacional. Experiencia en cooperativas de ahorro y crédito, bancos u otras instituciones del sistema financiero. Conocimiento de normativa relacionada con prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos. Conocimiento de normativa emitida por la SEPS, UAFE y demás organismos de control aplicables. Disponibilidad para trabajar de manera presencial en la ciudad de Loja.Será valorado especialmente Experiencia actual o reciente desempeñándose como Oficial de Cumplimiento titular, suplente o integrante de una Unidad de Cumplimiento. Experiencia en Cooperativas de Ahorro y Crédito de los Segmentos 1 o 2. Manejo de herramientas y metodologías para identificación, análisis y monitoreo de operaciones inusuales. Experiencia en elaboración de reportes, matrices de riesgo, informes de cumplimiento y atención de requerimientos de organismos de control.Principales responsabilidades: Apoyar al Oficial de Cumplimiento Titular, en la ejecución del sistema de prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Monitorear alertas, operaciones y transacciones conforme a los procedimientos institucionales. Participar en el análisis de operaciones inusuales o injustificadas. Apoyar en la elaboración y seguimiento del plan anual de cumplimiento. Participar en la elaboración de informes, reportes regulatorios y documentación requerida por los organismos de control. Mantener actualizadas las matrices, procedimientos y controles relacionados con prevención de lavado de activos. Apoyar en procesos de capacitación institucional relacionados con prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos. Reemplazar al Oficial de Cumplimiento titular en los casos establecidos por la normativa y disposiciones institucionales.Competencias requeridas Integridad y confidencialidad. Capacidad de análisis. Pensamiento crítico. Atención al detalle. Organización y planificación. Comunicación efectiva. Capacidad para trabajar bajo lineamientos regulatorios y elevados estándares de confidencialidad.¿A quién buscamos?Profesionales que actualmente se desempeñen o hayan trabajado recientemente en cooperativas de ahorro y crédito, bancos u otras instituciones financieras, que cuenten con experiencia comprobable en cumplimiento y, fundamentalmente, con calificación vigente ante la SEPS como Oficial de Cumplimiento.Interesados: Postular mediante este link 👉https://sites.google.com/view/reclutamiento1/p%C3%A1gina-principal?pli=1&authuser=0