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OFICIAL DE CUMPLIMIENTO UAFE (QUITO)Importante empresa requiere contratar un Oficial de Cumplimiento para liderar nuestro Sistema de Prevención de Lavado de Activos, bajo la modalidad de Servicios Profesionales (Facturación).Requisitos Exigidos (Normativa UAFE): Título Profesional: Profesional de tercer nivel en Derecho, Economía, Auditoría, Administración o carreras afines (registrado en SENESCYT). Capacitación Certificada: Acreditar al menos 30 horas de capacitación en prevención de lavado de activos y financiamiento de delitos en el último año. Experiencia: Mínimo 2 años en cargos similares o en áreas de control/auditoría. Calificación UAFE: Poseer el certificado de idoneidad vigente emitido por la UAFE (o cumplir con los requisitos para la actualización inmediata del registro). Honorabilidad: No tener impedimentos legales, sentencias, ni estar en la lista de personas con prohibición de ejercer cargos públicos o financieros.Responsabilidades Principales: Reporte de Operaciones (RESU / ROII) a través del sistema SISLA. Actualización y aplicación del Manual de Prevención de Lavado de Activos. Ejecución de debida diligencia de clientes, proveedores y empleados. Capacitación interna al personal de la compañía.Detalles de la Vacante: Ubicación: Quito, Ecuador. Modalidad: Servicios Prestados (Externo).
Bienvenidos a Centric.Fue fundado en el año 2021, nosotros lideramos la estrategia administrativa para que las empresas se enfoquen en la estrategia del negocio. Contamos con el respaldo del grupo Baca y Vásquez.Actualmente trabajamos con diferentes empresas que se enfocan en diversos sectores automotrices, entre ellos la venta de vehículos, compra y venta de vehículos multimarca, venta de repuestos automotrices, venta de planes de compra programada y talleres para mantenimientos de vehículos.Manejamos marcas conocidas como Toyota, Opel, Changan, Peugeot, Suzuki, Mansuera, Certero. Importante Empresa del Sector Automotriz, requiere vincular a su equipo de trabajo a un OFICIAL DE CUMPLIMIENTO para la ciudad de Quito.Los candidatos deberán tener estudios en Ing. Contabilidad y Auditoría, Finanzas o carreras afines. Certificando experiencia de 3 años en cargos similares.La posición será responsable de prevenir que la Institución sea utilizada como un medio para lavar dinero y para dar cumplimiento a la normativa vigenteSe evaluarán competencias enfocadas a Trabajo en Equipo, Trabajo Bajo Presión, Cumplimiento de Objetivos.La empresa ofrece una remuneración competitiva en el mercado junto con beneficios corporativos y beneficios de ley. Requisitos: Los candidatos deberán tener estudios en Ing. Contabilidad y Auditoría, Finanzas o carreras afines. Certificando experiencia de 3 años en cargos similares.La posición será responsable de prevenir que la Institución sea utilizada como un medio para lavar dinero y para dar cumplimiento a la normativa vigenteSe evaluarán competencias enfocadas a Trabajo en Equipo, Trabajo Bajo Presión, Cumplimiento de Objetivos. Beneficios La empresa ofrece una remuneración competitiva en el mercado junto con beneficios corporativos y beneficios de ley.
El cargo tendrá la responsabilidad de liderar y supervisar el cumplimiento regulatorio institucional, coordinar procesos de control y monitoreo, gestionar requerimientos de organismos de control y auditoría, implementar políticas, procedimientos y metodologías relacionadas con cumplimiento, administrar comités, elaborar informes estratégicos para Gerencia y Consejos, y desarrollar mecanismos preventivos que permitan fortalecer la gestión integral de riesgos, el control interno y la sostenibilidad institucional.
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