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Analista de Cumplimiento ( Prevención de Lavado de activos)

Produbanco - Grupo Promérica

Lugar de Trabajo:
Publicado:
Publicado hace 132 días
Salario
No especificado
Tipo de puesto:
Área:

 REQUISITOS:

·         Carrera Universitaria en curso, Tecnólogo o Tercer año de instrucción superior en carreras de: Administración de Empresas, Auditoria o Finanzas.

·         Experiencia: mínimo 2 años

·         Conocimientos técnico funcionales en:

Office – Intermedio

Conocimiento  de productos, procesos y servicios financieros – Intermedio

 

PRINCIPALES COMPETENCIAS:

·         Trabajo en equipo

·         Apertura al Cambio

·         Orientación de Servicio

·         Orientación a resultados

·         Desarrollo de personas

 

PRINCIPALES RESPONSABILIDADES:

 

·         Recibir, analizar y dar seguimiento a los requerimientos judiciales en materia de prevención de lavado de activos así como  atender alertas de transacciones inusuales generadas en el área de negocios.

·         Generar, revisar, analizar, elaborar, verificar, clasificar la información de los requerimientos de Organismos de Control.

·         Elaborar el reporte de los casos generados por  transacciones inusuales injustificadas, (ROI).

 

·         Ejecutar el plan de revisiones de acuerdo al cronograma, para verificar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero.

El contenido de este aviso es de propiedad del anunciante. Los requisitos de la posición son definidos y administrados por el anunciante sin que Multitrabajos sea responsable por ello.
La empresa dio por finalizado este aviso.
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